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4月1日上午，公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)在天和大廈A座25樓會(huì)議室召開。出席本次大會(huì)的股東共3人(家），代表股份165381513股，占本次股東會(huì)登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孔方桂主持，公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，公司高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過《關(guān)于選舉董事的議案》和《關(guān)于修改公司章程的議案》。

本次股東會(huì)議案獲得通過：

《關(guān)于選舉董事的議案》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股；

《關(guān)于修改公司章程的議案》的同意股數(shù)為165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所委派程龍律師出席，并對(duì)大會(huì)全程進(jìn)行了見證。

顧維安